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爱乐透彩票网app-2300万次违背反洗钱规则?澳洲第二大银行或面对巨额罚款

作者:admin 发布时间:2019-12-27 19:19:32 浏览次数:295
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原标题:2300万次违背反洗钱规则?澳洲第二大银行或面对巨额罚款

  澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万次违背反洗钱规则,一家监管组织称该笹本梓银行为“高危险”国家和儿童性侵罪犯处理付出事务。

  金融违法监管组织AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失算导致“严峻的系统性违爱乐透彩票网app-2300万次违背反洗钱规则?澳洲第二大银行或面对巨额罚款背”反洗钱法。AUSTRAC拟对该行每笔未能充沛监控或及时申报的买卖开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

  报导称,这一处置的严峻程度远超越AUSTRAC对澳洲联邦银行的处置。澳洲联邦银行去年在供认违背相似规则经办53750笔买卖后,同意向AUSTRAC付出创纪录的7亿澳元罚款。

  AUSTRAC在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管不充沛的情况下完结的付出发生在2013年至2018年末期间。

  西太平洋银行是澳大利亚一家前史悠久的银行,在澳大利亚展开银行业务将近200爱乐透彩票网app-2300万次违背反洗钱规则?澳洲第二大银行或面对巨额罚款年,在亚洲地区的开展前史超越40年。该行为澳大利亚、新西兰和南太平洋的部分地区供给服务,首要供给零售银行、商业银行、财富办理服务。

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